كيف يتم إثبات التستر التجاري وما هو جزاءه في القانون السعودي حيث أنشأت الجهات المختصة في المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري لضبط والحد من جميع المخالفات التجارية باستخدام السجلات أو التراخيص طرق الإخطار المتاحة.
ما هو التستر التجاري
التستر التجاري هو مخالفة الشخص الذي يتستر على بعض الأمور التي تخص مصلحته الشخصية وتجعله لا يعمل بنظام وقوانين الدولة التي يقيم فيها، مثل عدم امتلاكه لسجل تجاري أو ترخيص. للعمل أو التجارة والمراقبة أو الشكوى من قبل مواطن، يتم فتح تحقيق مع المتخفي والسري والعقوبة على تلك الجريمة، وفق نظام التستر التجاري الذي صدر في عهد الملك فهد عام 1425 هـ. يهدف إلى حماية الاقتصاد السعودي من جرائم التصدير التجاري وتدهور الاقتصاد في الوقت الحالي نتيجة المنافسة من غيره من الصالحين.
أركان جريمة التستر التجاري
تتكون جريمة الستر التجاري من ثلاث ركائز
- المستتر وهو الركن الأساسي لتلك الجريمة، لأنه قبل ارتكابها كان يتفق مع من يتستر عليها.
- المتخفي الشخص الذي يتفق مع المتخفي على استخدام سجله التجاري مقابل نسبة مئوية من الأرباح.
- النشاط التجاري هو النشاط الذي يقوم به المتخفي والممارسة السرية بعد الاتفاق.
كيف تثبت تستر تجاري
فيما يلي الإجراءات والطرق التي يتم من خلالها اختبار الإخفاء التجاري في السعودية
- تلقي المحاضر الخاصة بجريمة التستر التجاري.
- تعيين سجل للقضية وعمل سجل رسمي للاتصالات المقدمة.
- تحقق من صحة هذه التقارير من خلال جمع المعلومات.
- مراقبة المتخفي وموقعه وجودته في السعودية بعد تقديم طلب لمحافظ المنطقة التي يتواجد فيها الشخص.
- الحصول على جميع أدلة الإدانة للاثنين من عمليات التستر والمتهمين في تلك القضية.
- القيام برحلات ميدانية للمنطقة المشبوهة في أوقات مختلفة للتأكد من صحة عمل الشركة دون حضور اتصال رسمي.
- في حال وجود مخالفة فعلية يحرر محضر ضبط.
- الحفاظ على إثبات الإدانة وإثبات الجريمة في السر والسرية.
- التفتيش على جميع المرافق المتعلقة بالمنشأة أو الشركة المعنية.
- التفتيش على جميع الأماكن والمكاتب المغلقة.
- منع موظفي الشركة من المغادرة حتى انتهاء التحقيق.
- تشميع المكاتب التي لم تفتح مع تعيين حراس فيها.
- يمكن الاستعانة بسلطات التحقيق مع جهات إنفاذ القانون لإكمال القضية.
عقوبات التستر التجاري
تكون عقوبة الستر التجاري على النحو التالي
- حبس الحذاء مدة لا تزيد على سنتين.
- دفع غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال.
- حظر مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- إلغاء ترخيص المخالف وتصفية جميع أعماله التي فرضت من أجلها عقوبة الستر التجاري.
- تصفية جميع الأعمال المخالفة للشركة خلال 60 يومًا من تاريخ الإدانة.
- شطب الجاني وشركته من السجل التجاري.
- – استبعاد المتخفي الذي لا يحمل الجنسية وترحيله من البلاد ومنعه من العودة إلى المملكة مرة أخرى.
- دفع الضرائب والرسوم ومخالفات المنشأة التجارية.
- نشر قرار العقوبة نيابة عن الجاني.
- إغلاق مكان النشاط بحضور ضابط الضبط ووقف جميع الخدمات التي يقدمها الجاني.
- دفع الغرامة المحددة وتقديم المبلغ لحساب وزارة الصناعة والتجارة بالسعودية.
حلول لتقليل التستر التجاري
يمكن حل جريمة التستر التجاري باتباع خطوات وحلول قليلة، منها ما يلي
- وضع قوانين صارمة لمعاملات الشركات وعدد العمال.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- أوقفوا هذه الجريمة بفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
- توفير فرص عمل للعمال المحليين لوقف انتشار التستر على الأعمال.
- قم بإنشاء خطة تنظيمية تربط بين سجلات الموظفين ورواتبهم.
أنواع التستر التجاري
للتستر التجاري عدة أنواع، مثل
- تخصيص منشأة غير سعودي وتسليمها مقابل مبلغ من المال دون تدخل السعودي في نشاطها أو إدارتها.
- الرابطة بين سعودي وشخص غير سعودي بدون ترخيص استثمار أجنبي من وزارة التجارة.
- يعمل غير السعوديين في تخصصات تجارية مختلفة بدون ترخيص.
- عمل غير سعودي وتمكينه في أحد الأنشطة السعودية برعاية السعوديين.
التستر على لافتات العمل
وللتغطية التجارية بعض المؤشرات الواضحة للحكومة والجهات المختصة في مكافحة مثل هذه الأفعال، وهي
- الشخص غير السعودي يتحكم في النظام المحاسبي للجهة.
- الاعتراف بالأرباح الموزعة على الشركاء وشرح طريقة توزيعها من قبل شخص أجنبي غير سعودي.
- مشاركة غير سعوديين في حصيلة بيع أو تصفية التسهيلات للحساب الخاص.
- تعيين شخص غير سعودي لإدارة المنشأة.
- في حال عدم وجود مواطن سعودي في مقر المؤسسة.
- يقوم العامل غير السعودي بإجراء كافة المعاملات مع العملاء.
- سداد الديون والفواتير من قبل الوافد الأجنبي.
- في حال وجود تصريح من شخص سعودي للمقيم مثل جمع الأموال والتصرف فيها.
- في جميع الحالات التي تتم فيها إدانة شخص غير سعودي، يجب ألا يكون حاصلاً على رخصة استثمار أجنبي، وإذا كان لديه بالفعل، فلا تعتبر هذه بمثابة إخفاء تجاري.
كيف أبلغ عن تغطية عمل
يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري على رقم هاتف حماية المستهلك 1900، أو عن طريق تقديم تقرير تجاري في إحدى نقاط الشرطة الأقرب، ويمكن تقديم التقرير تحت تصنيف جرائم التستر التجاري وسيتم التحقيق فيه.
في هذه المرحلة، توصلنا إلى إجابة السؤال الخاص بكيفية اختبار التستر التجاري بالتفصيل من خلال عرض قضية التستر التجاري وأهم علاماتها وإجراءاتها، وكذلك أنواع التستر التجاري. وشرح طريقة الإبلاغ. .